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Lavado de dinero y trata de personas, una misma moneda

El lavado de dinero va más allá de evadir impuestos. El dinero ilícito llega al crimen organizado a través negocios tan lucrativos como la trata de personas.

05-02-2014, 6:02:30 PM
Lavado de dinero y trata de personas, una misma moneda
Elie Smilovitz/ Twitter: @smilovitz

Reflexionemos un momento sobre el lavado de dinero. Este crimen trasciende la mera evasión fiscal o uso de facturas falsas, para convertirse en una pesadilla que afecta a millones de personas en todo el mundo, como Dai, originaria de Corea, que fue víctima de trata de personas.

Cada año 50 mil millones de dólares (mdd) salen de México de forma ilegal. Nadie sabe a ciencia
cierta cómo o hacia dónde va todo ese dinero, cuya cantidad triplica lo que invierte
el Gobierno en infraestructura y lo que llega en inversión extranjera directa, como mencioné en el artículo: ¿Cuánto dinero ilegal se fuga de México cada año?, publicado en este espacio.

México está lejos de ser el único afectado por el lavado
de dinero
.
La organización Global
Financial Integrity
(GFI) acaba de publicar un estudio sobre la Unión
Europea
(UE) en donde señala que allí, sólo en 2011, se detectó un hueco de 70
mil mdd. Países como Polonia, Lituania, Rumania o Croacia son los más afectados.

HumanTrafficking NY publicó la historia de Dai, una joven mujer de Corea que llegó a Estados Unidos y se enamoró de un militar que la engañó para llevarla a vivir a una casa abandonada donde abusaba de ella. Después de escapar milagrosamente y vivir en diferentes albergues públicos, Dai fue captada por una proxeneta que la forzó a trabajar como prostituta y, posteriormente, fue vendida a una red de tratantes de blancas que operaban en el Estado de Nevada, en Las Vegas. 

Para esta joven coreana, la prostitución y la trata de blancas son dos caras de la misma moneda. Y su caso, evidentemente, no es único, pues afecta a unos 25 millones de personas en todo el mundo, según el Global Freedom Center, y México se ha posicionado como un lugar de origen, tránsito y destino de la trata de personas.

Un negocio ilegal sin límites

El dinero ilícito es capital ganado por el crimen
organizado
gracias a actividades tan reprobables como la trata de personas. También es dinero pagado en impuestos que
luego es desviado por funcionarios públicos corruptos.

Los paraísos
fiscales
, en donde pueden darse de alta empresas de propiedad “opaca” y
abrirse cuentas secretas, permiten que grandes fortunas fluyan de un lado a
otro del mundo prácticamente sin ser detectadas. Fortunas sucias que implican la explotación de personas como Dai. 

Diferentes medios estiman que la fortuna del difunto dictador Muhammad Gadafi de Libia podría superar los 80 mil mdd, lo que la situaría como una de las 2 mayores en la lista de Forbes. Imagínense el tamaño del problema, el de Gadafi es sólo un ejemplo.

De las Islas Vírgenes
en el mar Caribe, a Luxemburgo o Andorra, a Hong Kong y a otros puntos clave,
fluyen fortunas obtenidas de forma ilegal y corrupta. 

Al final, pagan los más débiles y los más
pobres

Si un traficante de esclavos logra “lavar” su dinero, las
primeras víctimas son precisamente esos esclavos.

Aunque no estamos en el
siglo XV, instituciones como el Global
Freedom Center
tienen argumentos sólidos para calcular que unos 25 millones
de personas EN EL SIGLO XXI sufren diferentes formas de esclavitud. El negocio es inmenso y el
mal perpetrado es aún peor.

En Filipinas, uno de los países más afectados por la trata, 23 mil millones de dólares en dinero sucio salen del país cada año hacia destinos
desconocidos. Y en México la cifra es de más del doble.

Medidas y
contramedidas

Después de más de 2 mil días en el Congreso, se aprobó la Ley contra el Lavado de Dinero. También normas internacionales como
la Foreign
Account Tax Compliance Act
(FATCA)
están siendo aplicadas en nuestro país y en otros para combatir el flujo ilícito de capital.  

Sin embargo, cuando la economía
sumergida
acapara a uno de cada tres trabajadores mexicanos, las posibilidades
de combatir los flujos ilícitos se reducen enormemente y el reto en otros
países también es muy grande. 

Expertos como E.J. Fagan, del GFI, tienen en la mira de este debate sobre lavado de dinero a las monedas
electrónicas
como Bitcoin y
el sistema anti rastreo Zerocoin. ¿Por qué? Porque temen que la tecnología contribuya a perpetuar uno de los negocios más lucrativos del mundo, en donde no existe la protección para los trabajadores ni los derechos ni los impuestos ni la transparencia. 

Herramientas que permiten realizar todo tipo de
transferencias imposibles rastrear, como Zerocoin, pueden facilitan el lavado de dinero y, por tanto, contribuyen a la rentabilidad de negocios ilegales. Fagan advierte que no es casualidad que China o
Rusia, dos de los focos rojos vinculados al lavado de capitales, inviertan de
forma decidida en Bitcoin.

Si bien Bitcoin proporciona eficiencias y ventajas, los riesgos que hoy involucra tienen que ser tomados en cuenta antes de adoptarla como forma de pago. 

¿Crees que México
sería diferente si tuviera 50 mil mdd más cada año para invertir? 

 

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