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HSBC cerrará 20 mil cuentas de mexicanos

El reporte de EU señaló transferencias por 7 mil millones de dólares desde las operaciones de la filial del banco en México hacia las de EU entre el 2007 y el 2008.

18-07-2012, 8:23:50 AM
HSBC cerrará 20 mil cuentas de mexicanos
Agencias

En medio del escándalo por los resultados del informe U.S.
Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case
History del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados
Unidos
, el Grupo HSBC Holdings anunció la cancelación de 20 mil cuentas de
mexicanos en Islas Caimán.

La investigación del Senado estadounidense revela que Departamento
de Estado, el FBI, la DEA y otras dependencias habían advertido al banco que
México era una zona de alto riesgo para el lavado de dinero.

El reporte señaló transferencias por 7 mil millones de
dólares desde las operaciones de HSBC en México hacia las de Estados Unidos
entre el 2007 y el 2008.

Las primeras advertencias sobre que criminales
internacionales utilizaban el sistema financiero mexicano para introducir sus
ganancias del narcotráfico están fechadas en 2000, cuando el Grupo HSBC todavía
no compraba Grupo Financiero Bital.

El informe señala que el Grupo HSBC sabía que su filial mexicana
manejaba fondos sospechosos y que hasta 2009 le había otorgado un trato de bajo
riesgo.

El demócrata Carl Levin, presidente del subcomité del Senado
de Estados Unidos, dijo que la “operación pantalla” del banco en las Islas
Caimán eran manejadas por empleados en México.

Por su parte, el subsecretario para Terrorismo e
Inteligencia Financiera del Tesoro, David S. Cohen, dijo que se procesaron  420 mil millones de transacciones
transfronterizas con 13 casas de cambio mexicanas de “alto riesgo” de 2004 a
2007, que pudieron ser usados para comprar material por los narcotraficantes.

Paul Thurston, jefe ejecutivo de Banca de Menudeo y manejo
de Patrimonios para HSBC Holdings, dijo que el grupo sabía del riesgo de lavado
de dinero
en México y que los empleados del banco enfrentaban riesgos de extorsiones
y secuestros.

Uno de los casos más destacados de este escándalo fue cuando
se le confiscaron 205 mdd  y 17 millones
de pesos a Zhenli Ye Gon, uno de sus clientes más destacados.

Las “oficinas” de HSBC en las Islas Caimán, que no tienen edificios
o empleados propios, tenía  en 2008 casi
50 mil cuentas de sus clientes y activos por un total de 2 mil 100 mdd.

Por lo pronto, el banco ha publicado un comunicado en el que
se disculpa por el pobre manejo de la situación, promete restructurarse y ha
anuncio el cierre de unas 20 mil cuentas de mexicanos en las Islas Caimán.

El martes el jefe del Grupo de Acatamiento de las normas de
HSBC Holdings, David Bagley, renunció y declaró que no contaba con la autoridad
para forzar a todas las filiales a cumplir controles de calidad.

Sanciones en México

Guillermo Babatz, el presidente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores
(CNBV), el regulador financiero mexicano, dijo que la
CNBV se reunió varias veces con funcionarios del banco tanto a nivel nacional
como global durante los años mencionados en el reporte.

Desde entonces México, golpeado por la violencia del
narcotráfico, ha establecido fuertes controles a las transacciones con dólares
en efectivo en su sistema financiero.

Al consultarle sobre la posibilidad de sanciones a nivel
local, el funcionario advirtió que el regulador tiene restricciones legales
para comentar “acerca de casos donde las sanciones no hayan quedado
firmes”.

HSBC es el quinto mayor banco de México por el volumen de
sus activos, con casi un 9% del activo total de la banca múltiple del país
latinoamericano y un 7.65 por ciento de la cartera total de préstamos.

Cuando Grupo HSBC compró Grupo Financiero Bital en noviembre
de 2002.

Con información de Reuters, Notimex y El Excelsior. 

¿Tienes cuenta en ese banco? ¿Qué opinas del papel del banco
en el escándalo?

Para saber más:

.HSBC luchará contra el lavado de dinero

.HSBC promete controles sólidos contra el lavado de dinero

.Senado EU investigará transacciones globales de HSBC

 

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