Fundador de Binance pasaría 3 años en prisión por lavado de dinero
Changpeng Zhao, fundador de Binance, el mayor exchange de criptomonedas, pasaría tres años en prisión, tras declararse culpable por lavado de dinero.
Las autoridades estadounidenses buscan que Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance, el mayor exchange de criptomonedas, pase tres años en prisión, luego que fuera encontrado culpable por violar leyes que persiguen el lavado de dinero.
La solicitud se efectuó la noche del martes en una Corte Federal de Seattle. En este caso, se argumentó darle a CZ el doble de la pena de 18 meses de prisión bajo los reglamentos federales para enviar un mensaje sobre la magnitud de sus acciones y la importancia de cumplir con la ley.
En tanto, los abogados del empresario buscarán conseguir su libertad condicional. La sentencia a Zhao está programada para el próximo 30 de abril, reporta Reuters.
Cabe recordar que CZ, alguna vez uno de los jugadores clave en el mercado de criptomonedas, dimitió de su cargo como CEO de Binance en noviembre del 2023, cuando el exchange y él mismo admitieron haberse saltado los requerimientos contra el lavado de dinero que exige la Ley de Secreto Bancario.
A Binance se le impuso una multa por 4.32 mil millones de dólares, mientras que las autoridades acusaron a la empresa de no haber reportado más de 100,000 transacciones sospechosas con grupos terroristas, incluidos Hamas, Al Qaeda, el Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS. Zhado también pagó 50 millones de dólares a la Comisión de Intercambio de Futuros de Materias Primas.
En ese entonces, los abogados de Zhao buscaron indulgencia al llevar al acusado a aceptar su responsabilidad, y el caso de que ningún otro caso en sus circunstancias había sido procesado antes. El empresario también acordó no apelar ninguna sentencia.
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Omar Raya León Sociólogo (FCPyS-UNAM) y especialista en historia del Pensamiento Económico (FE-UNAM). Escribo sobre eventos macroeconómicos, mercados financieros y finanzas personales.