EU denuncia al fundador de Binance y el bitcoin baja en su cotización
Changpeng Zhao, fundador de la plataforma de criptomonedas, tiene una fortuna estimada de 10,500 millones de dólares.
Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, y su fundador y máximo ejecutivo, Changpeng Zhao, fueron acusados este lunes por autoridades estadounidenses de “numerosas violaciones” de normas financieras y regulatorias en el país.
La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, en inglés), que regula mercados de futuros y opciones, presentó una demanda contra Binance en un tribunal federal de Chicago que busca sanciones monetarias y posibles prohibiciones para seguir operando en ciertos ámbitos.
“Durante años, Binance sabía que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento”, señaló en un comunicado el presidente del regulador, Rostin Benham.
Según la agencia, correos electrónicos y chats internos demuestran que los supuestos esfuerzos de Binance para cumplir con estas regulaciones eran una “farsa” y que la empresa “eligió deliberadamente, una y otra vez, poner sus beneficios por encima del cumplimiento de la ley“.
En concreto, la demanda asegura que desde julio de 2019 Binance ha ofrecido operaciones con derivados a usuarios estadounidenses a pesar de que en teoría no podía hacerlo y que no requería ningún tipo de identificación para esos clientes, también en violación de las normas.
Además, la CFTC asegura que, aunque Binance pretendía restringir el acceso a clientes de Estados Unidos, al mismo tiempo les recomendaba métodos para evadir los controles y poder acceder a esas operaciones.
La agencia estadounidense considera que el fundador y consejero delegado era responsable de todas las decisiones estratégicas, incluida una “trama secreta” para ayudar a clientes considerados importantes a evitar esos controles.
Junto a Zhao también está acusado Samuel Lim, un exejecutivo de la empresa, al que también se considera responsable de estas violaciones y de los intentos para evadir las normas.
Según el regulador, Binance opera a través de una gran red de entidades opacas en distintos países, todas controladas por Zhao, con el fin de evitar ciertas normativas y dificultar la identificación de responsables.
Fundada en China en 2017, Binance dejó el país asiático antes de que el Gobierno de Pekín impusiera regulaciones a las criptomonedas e instaló su sede en las Islas Caimán, aunque tiene filiales que operan en multitud de países.
Zhao, de origen chino pero con nacionalidad canadiense, figuraba en la posición 19 en la edición de 2022 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo.
El bitcoin caía un 3.8% este lunes y cotiza en torno a los 27,000 dólares tras conocerse la denuncia de las autoridades estadounidenses sobre Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del sector, y su fundador, Changpeng Zhao, por violar las normas financieras y regulatorias en el país.
A las 20:00 horas, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado retrocedía el 3.8% y se cambiaba a 27,005 dólares después de haber empezado la sesión ligeramente por encima de los 28,000 dólares.
La criptodivisa atravesó el peor momento del día poco antes del cierre de las bolsas europeas, cuando marcó provisionalmente un mínimo intradía de 26,570 dólares.
El bitcoin casi perdió el nivel de los 20,000 dólares a principios de mes tras la liquidación del banco especializado en criptomonedas Silvergate Bank, pero volvió a captar el interés de los inversores tras la quiebra de entidades financieras como el Silicon Valley Bank (SVB) en Estados Unidos y superó la cota de los 28.000 dólares con una revalorización acumulada de casi el 30%.
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