El banco de los ‘jeques’
Durante más de 20 años, varias organizaciones criminales lavaron una cantidad incalculable de fondos a través del BCCI.
El BCCI es, posiblemente, el caso más ramificado y
grande de la historia del crimen organizado relacionado con el lavado de dinero. Comenzó en la década de los 70 y
se prolongó durante más de 20 años. Defraudó a los gobiernos de 72 países en
los cinco continentes.
El fraude del banco BCCI fue
instrumentado por Agha Hasan Abedi y su asistente, Swaleh Naqvi, quienes
crearon un banco que, supuestamente se había capitalizado gracias a las
inversiones de jeques árabes petroleros, pero que, en realidad, era una oscura
estructura de empresas y negocios ilícitos que operaba de manera ficticia, al utilizar la fachada del banco para apropiarse de los depósitos de sus clientes,
con los que financiaban a una red de más de 3.000 criminales.
Su objetivo: evitar el pago
de impuestos y lavar dinero procedente de una red gigantesca de negocios
ilegales, como el .narcotráfico, la trata de blancas, la inmigración ilegal, la
venta de armas y tecnología nuclear, el terrorismo, el soborno, el
entrenamiento de sicarios al servicio de los cárteles de la droga, entre otros.
“Las únicas leyes que no
cambian son las de la naturaleza, el resto sí lo hace”, opinaba Abedi sobre la
legislación de los países.
Fue a raíz del informe
Sandstorm (Tormenta de arena), elaborado por la consultora .PWC, entonces aún
denominada Price Waterhouse, en 1991, que se descubrió que había al menos 600
millones de dólares (mdd) en depósitos al banco que no figuraban en los libros.
Asimismo, la supercapitalización de la sede del banco BCCI en .Colombia con dinero procedente
del narcotráfico fue otra de las pistas que llevó a los auditores a descubrir
el escándalo de lavado de dinero más lucrativo del siglo XX.
La cantidad negocios ilegales que lavaron
dinero a través del BCCI es tan inmensa que ni siquiera existe un cálculo real
sobre cuánto dinero se lavó a lo largo de 20 años.
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