Criptoestafas: los fraudes más escandalosos del mundo cripto
El escándalo que involucra al presidente de Argentina, Javier Milei, es solo uno de los muchos que han surgido en los últimos años.
El reciente escándalo que involucra al presidente de Argentina, Javier Milei con una memecoin, es solo uno más de los muchos registrados con criptomonedas en los últimos años. El monto estimado del desfalco asciende hasta ahora a unos 100 millones de dólares, una cifra importante, pero que palidece frente a otros fraudes ocurridos en distintas épocas.
Vale la pena recordar algunos de los casos más notorios desde que las criptomonedas irrumpieron en la escena pública y se convirtieron en objeto de especulación.
FTX y Sam Bankman-Fried, el “rey de las criptomonedas”
Sam Bankman-Fried fundó y dirigió FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas que llegó a ser una de las más grandes del mundo. Su empresa alcanzó una valuación de 32,000 millones de dólares. Sin embargo, en noviembre de 2023, fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero en un juicio histórico celebrado en Nueva York.
La caída en desgracia de Bankman-Fried representa la mayor estafa en el mundo de las criptomonedas. Pasó de ser uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo, con apenas 31 años, a enfrentar una condena de 25 años en prisión.
FTX se declaró en bancarrota en noviembre de 2022. Bankman-Fried fue acusado de engañar a inversionistas y prestamistas, así como de desviar miles de millones de dólares de la plataforma para pagar deudas de su otra empresa, Alameda Research, adquirir propiedades y financiar donaciones políticas. Aunque se han recuperado algunos fondos, aún faltan grandes sumas de dinero que podrían ser irrecuperables.
Africrypt: dos hermanos y 3,600 millones de dólares desaparecidos
Africrypt, una criptobolsa con sede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, desapareció con 3,600 millones de dólares en Bitcoin pertenecientes a sus usuarios.
En abril de 2021, los hermanos Ameer y Raees Cajee, de 17 y 20 años, respectivamente, atribuyeron la suspensión de operaciones a un supuesto “hackeo” y pidieron a los clientes que no emprendieran acciones legales. Sin embargo, pronto dejaron de responder mensajes y desaparecieron.
Investigaciones revelaron que los fondos fueron transferidos a través de “tumblers” y “mezcladores” de la dark web, fragmentando los activos y haciéndolos prácticamente imposibles de rastrear. Como Sudáfrica no reconoce legalmente las criptomonedas como productos financieros, sus reguladores no tienen jurisdicción sobre el caso. Se cree que los hermanos huyeron al Reino Unido, donde se detectó una transferencia vinculada a su negocio antes del colapso de Africrypt.
BitClub Network: el fraude que sigue en línea
BitClub Network ofrecía supuestos planes de minería en la nube, con inversiones desde 50 hasta 100,000 dólares y promesas de rendimientos de entre 5% y 12%.
En diciembre de 2019, las autoridades estadounidenses intervinieron la plataforma y la evidenciaron como un esquema piramidal en el que los nuevos inversionistas pagaban a los anteriores. Nunca existió minería real.
A pesar del escándalo y de que ya se han robado unos 722 millones de dólares, la página de BitClub Network sigue en línea.
Mining Max: el fraude con sede en Corea del Sur
Mining Max, con sede en Estados Unidos y granjas de minería en Corea del Sur, prometía altos retornos mediante la minería de Ethereum.
En diciembre de 2017, las autoridades coreanas descubrieron que se trataba de un fraude. Sus administradores recaudaron 250 millones de dólares de 18,000 inversionistas en 54 países. De ese monto, solo 80 millones fueron realmente invertidos en equipos de minería, mientras que 110 millones terminaron en cuentas bancarias en paraísos fiscales.
Modern Tech: promesas de rendimientos del 40%
Modern Tech lanzó en 2016 dos Ofertas Iniciales de Moneda (ICO): Pincoin, que prometía retornos mensuales de hasta 40%, y iFan, que supuestamente serviría para una red social de artistas.
En realidad, todo era un esquema piramidal. Los nuevos inversionistas pagaban las ganancias de los más antiguos. En 2018, el fraude quedó al descubierto cuando los pagos cesaron. Se estima que los afectados perdieron unos 666 millones de dólares. Hasta la fecha, nadie ha sido castigado por este fraude.
Milton Group: una estafa multinacional
El Milton Group operaba bajo los nombres de Cryptobase, CryptoMB y VetoroBanc. Detrás había un call center con teleoperadores multilingües ubicados en Ucrania, Albania, Georgia y Macedonia del Norte.
Solo en 2019, se estima que lograron estafar 71.5 millones de dólares, pero la cifra total podría ascender a 214.5 millones o más.
Cuidado con el rugpulling
El escándalo en el que está involucrado el presidente Javier Milei tiene nombre: rugpulling.
Este esquema consiste en crear una criptomoneda, impulsarla mediante inversores y promotores para inflar su valor y, finalmente, retirar todo el dinero, dejando a los inversionistas sin nada.
La criptomoneda $LIBRA, promovida por Milei, alcanzó una capitalización de mercado de 4,000 millones de dólares gracias a unos 40,000 compradores. Sin embargo, en cuestión de horas, su valor se desplomó, y un pequeño grupo de billeteras digitales retiró cerca de 90 millones de dólares, más del 80% del dinero circulante.
Las criptoestafas son un riesgo constante en el mundo de los activos digitales. Sin embargo, todas parecen compartir un mismo patrón: ofrecen crecimientos espectaculares y rendimientos irreales, solo para colapsar poco después, dejando a miles de inversionistas en la ruina.
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