UIF denuncia a Gloria Trevi por defraudación fiscal y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a la cantante y a su marido desde el 8 de septiembre por lavado de dinero y evasión fiscal de 400 millones de pesos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público— está investigando a la cantante mexicana Gloria Trevi y a su marido Armando Gómez Martínez por lavado de dinero y por defraudación, según informó este lunes la institución.
Según el diario La Jornada, la denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 8 de septiembre al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
De acuerdo con el rotativo, entre mayo y junio pasados, la empresa Great Tallent LLC cambió de director y Gloria Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo (cargo que recayó en su esposo).
Transferencias evadirían hasta 400 mdp en impuestos
En los últimos años, mediante transferencias a esa compañía, se habría evadido al fisco hasta 400 millones de pesos, de acuerdo con el diario El Universal. En la denuncia presentada por la UIF se indica que el marido lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas Trevi.
Te podría interesar: Cuauhtémoc Blanco es denunciado por red de lavado y desvío de recursos
En enero de 2000, la artista, su exrepresentante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, conocida como “Mary Boquitas“, fueron detenidos en Río de Janeiro (Brasil) por cargos de rapto, violación y corrupción de menores.
Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde fue absuelta y recuperó su libertad en septiembre de 2004.
Lo último:
- ¿Cuál es la historia de la pastelería El Globo y quién es su dueño?
- Biden firma ley que obliga a ByteDance a vender TikTok
- ¿Cuánto me prestan en Infonavit para comprar una casa según mi salario?
- Diputados aprueban en lo general reforma a la Ley de Amparo
- Meta supera expectativas y sube 117% sus ganancias
