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Investiga UIF a 977 empresas relacionadas con fraude fiscal

04-03-2020, 10:28:36 AM Por:
Dinero ilicito
© Especial

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que se han congelado 12,191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con fraude fiscal, informó Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto indicó que ya se están investigando los primeros casos y se busca emitir sanciones administrativas y penales.

El funcionario dijo que el outsourcing ilegal y las empresas fachada son un golpe directo al empresariado mexicano, por lo que la evasión fiscal impide que el dinero y los recursos lleguen a las arcas del gobierno.

Agregó que se han congelado 12,191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros.

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Santiago Nieto fraude
Notimex Santiago Nieto

En conferencia de prensa, indicó que las cuentas bloqueadas ascienden a más de 52 millones de dólares.

“La fiesta se acabó”, espetó Santiago Nieto, y agregó que la normatividad ha cambiado, por lo que llamó a las empresas detectadas que regulen sus situaciones ante las diversas instancias del gobierno federal.

Además, dio a conocer que se han detectado tres modalidades de defraudación fiscal que cometen algunas empresas en México.

“Hay tres modalidades, la primera es la empresa fachada, que son domicilios que no corresponden al perfil de las empresas; tuvimos un caso en la Ciudad de México donde un mismo inmueble tenía mil empresas registradas”, refirió.

Nieto dijo que documentaron otras empresas fachadas que incluso sacaban el dinero a China, pero por las investigaciones realizadas identificaron en cuentas bancarias irregularidades que el hecho de que no correspondían a los perfiles de las personas, por ejemplo, ciudadanos muy jóvenes o mayores

El funcionario dijo que el segundo modelo tendría que ver con la facturación apócrifa, que es simular operaciones para que las empresas paguen menos impuestos.

Explicó que el tercero es el outsourcing, que se caracteriza por la afectación de los derechos de los trabajadores y defraudación al Seguro Social.

Nieto afirmó que “el tema central es que se tiene que combatir todas estas prácticas.”

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proceso aclaratorio fraude
Archivo crédito Infonavit

Posible fraude en Infonavit

Por otra parte, Santiago Nieto informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de cinco mil millones de pesos.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que se registraron transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, a través de una empresa.

Santiago Nieto dijo que están trabajando en el combate a la corrupción, como eje principal del gobierno de López Obrador.

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mm Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
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