Antes de aparecer en Pandora Papers, el SAT le cobra 5,800 mdp a evasor fiscal

El SAT “lo hizo primero”. Antes de que los Pandora Papers salieran a la luz, el Sistema de Administración Tributaria ya había abierto una investigación contra uno de los enlistados, lo que le permitió cobrarle la cantidad de 5,800 millones de pesos por impuestos, según aseveró Raquel Buenrostro, titular de la institución.

En este sentido, la funcionaria refirió que “se trata de la persona física que más impuestos ha pagado en toda la historia del SAT por este tipo de operaciones”. Además, añadió, no es la única que se ha investigado, ya que otros personajes ‘estelares’ de los Pandora Papers cuentan con auditorías avanzadas.

Nos adelantamos mucho porque algunos de los nombres de personas que aparecen en los ‘Pandora Papers’ ya tienen auditorías avanzadas. Incluso algunos ya nos pagaron algo y otros casos ya los tiene el procurador fiscal, para ver si se acredita la defraudación fiscal”, mencionó.

En su esfuerzo por combatir a los evasores fiscales, el SAT recaudó la cantidad de 496 mil millones de pesos en 2020; donde 216 mil correspondieron a grandes contribuyentes y los restantes —280 mil millones de pesos— a personas físicas.

Pandora Papers, con 3 mil mexicanos en la lista

En esta investigación masiva, que sigue la estela de los Panama Papers de 2016, aparecen 3 mil mexicanos, entre ellos funcionarios y exfuncionarios de la administración de Andrés Manuel López Obrador, así como excolaboradores y cercanos al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Estos son algunos de los nombres de la última filtración del ICIJ, en la que han participado más de 600 periodistas de 117 países y medios reconocidos de todo el mundo.

• Julio Scherer Ibarra
• Jorge Arganis
• Enrique Martínez y Martínez
• Armando Guadiana
• Julia Elena Abdala Lemus

Asimismo, aparecen nombres de empresarios cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, como Ricardo Pierdant —quien en 2014 pagó el predial de un departamento en Miami, propiedad de la entonces esposa de Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera—. Juan Armando Hinojosa, el constructor de la polémica Casa Blanca, aparece en la filtración con una sociedad constituida en 2010 para la compra, venta y tenencia de valores financieros.

También Carlos Peralta, uno de los empresarios “consentidos” de la CFE en el sexenio de Peña Nieto, está vinculado a tres empresas con las que pretendía adquirir un yate y un bien inmobiliario.

Finalmente, aparece un hijo del excandidato presidencial del PRI en 2000, Francisco Labastida Ochoa; vinculado a una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, constituida en agosto de 2006.

Multimillonarios vinculados

También aparecen en la lista algunos de los mexicanos más ricos, como Germán Larrea, presidente de Grupo México y el segundo hombre más acaudalado de México, como el único accionista y director de nueve empresas en las Islas Vírgenes Británicas.

María Asunción Aramburuzabala, presidenta de Tresalia Capital, tiene su lugar en la lista. Supuestamente adquirió dos aviones privados y movió al menos 40 millones de dólares al extranjero a través del Sky Chariot Trust, un fideicomiso en Nueva Zelanda que controlaba a una empresa homónima en Delaware.

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