Consejos para evitar el fraude

Un estudio realizado por la firma KPMG reveló que en el último año, Tesorería y Compras son las áreas donde se presentan la mayor cantidad de conductas fraudulentas por parte de las empresas mexicanas.

Y es que la Encuesta de Fraude en México 2010, dio a conocer que el daño económico y la incidencia de éstos, se produce en Tesorería -porque el efectivo es el activo más fácil de robar– y en compras -porque son comunes las colusiones entre empleados y proveedores-.

Es por esto que KPMG recomienda poner atención en los siguientes hechos:

• Revisar el detalle de las conciliaciones bancarias, pues muchas veces son realizadas por personas con funciones incompatibles a aquellos que manejan el efectivo y a quienes las preparan.
• Documentar las salidas de dinero y autorizarlas conforme a las políticas de la compañía.
• Revisar con frecuenta la posición de efectivo, es decir, con cuánto dinero se cuenta.
• Entregar la administración a empleados de alto nivel; que son los encargados del monitoreo

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