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SAT pide a bancos informar de clientes en paraísos fiscales

El SAT pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en más de 100 jurisdicciones.

12-05-2016, 1:42:05 PM
SAT pide a bancos informar de clientes en paraísos fiscales
Reuters

México está ampliando una investigación sobre evasión de impuestos y ha solicitado a bancos que entreguen nombres de clientes locales con transacciones en paraísos fiscales, semanas después de que los “Papeles de Panamá” revelaron cómo ricos y famosos del mundo ocultan sus fortunas, según documentos.

En una carta de este año vista por Reuters, la autoridad tributaria de México, el SAT, pidió al regulador bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en más de 100 jurisdicciones. 

El SAT “a fin de cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en México con presuntos activos financieros ubicados en los países calificados como ‘paraísos fiscales’, requiere información y documentación para planear y programar actos de fiscalización a dichos contribuyentes”, dice la carta. 

Reuters no pudo verificar la fecha en que la carta fue enviada pero una fuente familiarizada con el tema dijo que estaba fechada el mes pasado. 

Tanto el SAT como el regulador bancario mexicano, CNBV, declinaron hacer comentarios.

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