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Citigroup cierra Banamex USA; tiene multa de 140 mdd

La unidad mexicana de Citigroup recibió la mayor multa impuesta a un banco por el regulador de California, debido a sus débiles controles de lavado de dinero.

22-07-2015, 2:57:23 PM
Citigroup cierra Banamex USA; tiene multa de 140 mdd
Reuters

Citigroup anunció que cerrará los negocios en Estados Unidos de su unidad mexicana Banamex, que recibió una sanción por 140 millones de dólares de los reguladores por la debilidad de sus programas contra el lavado de dinero.

El penalidad incluye 40 millones de dólares por sanciones civiles del Departamento de Supervisión de Negocios de California.

El pago es la mayor multa impuesta a un banco por el regulador del estado de California, se informó en un comunicado, que agregó que el acuerdo pone fin a denuncias de que Banamex violó leyes federales de Estados Unidos que exigen que los bancos mantengan programas adecuados contra el lavado de dinero.

“Banamex no ha podido operar con el tamaño necesario para generar ganancias consistentes y de calidad”, dijo el banco en un comunicado.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) anunció el miércoles la penalidad de 140 millones de dólares contra Banamex, la que incluye el pago al estado de California.

Citi dijo que el cierre de la unidad de banca minorista y comercial de Banamex en Estados Unidos se ajusta a sus planes para simplificar su modelo de negocios.

Banamex USA, que agrupa los negocios en Estados Unidos del banco mexicano, tiene unos 300 empleados en tres oficinas en California y Texas. Sus activos superan los 500 millones de dólares. 

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