'; Alto Nivel
HistoriasNegocios

Los 10 mexicanos del caso #SwissLeaks

Empresarios y exfuncionarios públicos figuran entre miles de clientes de la filial suiza del banco HSBC, que está bajo investigación por evasión fiscal.

10-02-2015, 9:40:44 AM
Los 10 mexicanos del caso #SwissLeaks
Altonivel con información de Univisión

Hervé Falciani, ex empleado de HSBC, entregó hace seis años
al gobierno francés una lista de evasores fiscales. El diario Le Monde solicitó una copia de la lista,
que abarca más de 100 mil  nombres de
personas físicas y morales
, de más de 200 países, y lo compartió con el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), a cambio de que
constituyera un equipo de periodista de 45 países para revisar los nombres y
las instituciones.

Así fue cómo surgió este fin de semana el #SwissLeaks o “Lista
Falciani”
, el ICIJ abrió un portal con los datos de 106 mil clientes de la
subsidiaria de HSBC en Suiza, que se habrían beneficiado de la evasión de
impuestos.

Las primeras publicaciones ubicaron a 63 personalidades de
alto impacto, entre ellos,  los rockstars
David Bowie y Tina Turner; los pilotos Fernando Alonso y Michael
Schumacher
; los actores Joan Collins
y Christian Slater; los banqueros Emilio Botín y Edmond Safra; además del sultán de Omán y los reyes de Jordania
y Marruecos
.

México aparece en el lugar 30, entre los países con el mayor
número de cuentas, con 2 mil 642 clientes y 
mil 893 cuentas bancarias, que concentrarían alrededor de 2 mil 200 millones de dólares.

El ICIJ incluyó a la Unidad de Investigación de la cadena
televisiva Univision, a cargo de los periodistas Gerardo Reyes y José Fernando
López, quienes buscaron a los implicados para confirmar si tenían cuentas
bancarias. A continuación la lista de los 10 mexicanos involucrados en el escándalo.

1. Carlos Hank Rhon


Hijo del político priista Carlos Hank González, declinó hacer comentarios.  Su cuenta en el banco suizo llegó a tener 50
millones de dólares.

2. Jaime Federico
Said Camil Garza


 Empresario acapulqueño, aceptó la titularidad de la
cuenta abierta en 2000, bajo la razón social Letona Anstalt; pero negó otra
cuenta creada en 1995 y cerrada siete años después.

3. Luis Téllez Kuenzler


 Ex
presidente de la BMV, informó que la cuenta de HSBC en Suiza abierta en 2006, es
de su padre ya difunto, el ex canciller del gobierno mexicano que contrajo
nupcias con la suiza Cristina Kuenzler.

4. Guillermo Prieto
Treviño
 

Presidente ejecutivo de la AMD, también ex director de la BMV,
expresó su extrañeza ante una cuenta de menor cuantía relacionada con su
nombre, pero aseguró que
todos sus
ingresos
han sido reportados a las autoridades fiscales de México.

5. Alfredo Elías Ayub


 Ex director de CFE, informó que es beneficiario de una cuenta, no así titular,
pues la cuenta fue abierta por su madre 
y los fondos son parte de la sucesión testamentaria de su padre, quien
murió hace 20 años.

6. Moisés el Mann
Arazi


Presidente de Fibra Uno, mejor conocido como “El Rey del Ladrillo”.

7. Eugenio Ebrard
Casaubón

Hermano del ex jefe de Gobierno quien fungió como gerente general
de Compras de Sam’s Club, sucursal Polanco y vicepresidente de Compras
Abarrotes de Walmart hasta 2010. Eugenio dijo que abrió la cuenta por 100 mil y
853 mil dólares, con recursos provenientes de sus ingresos en grupo Wal-Mart , y
estuvo vigente hasta 2009.

8. Isaac Fridman
Goldberg

Asesor financiero de bajo perfil. Sus cuentas ascienden a 637
millones de dólares entre 2006 y 2007 (tiempo que refiere la investigación).
Fridman dijo a Univisión que captó cientos de clientes como representante del
HSBC en México y luego por su firma Ofakim Consultoría Integral.

9. Armando Madrazo
Pintado

Hermano del priísta Roberto Madrazo, candidato presidencial del
PRI en 2006.

10. Humberto Cavazos 

Abogado laborista, contratado por el gobierno para atender las peticiones
laborales del  ex Sindicato Mexicano de
Electricistas.

Relacionadas

Comentarios