'; Alto Nivel
HistoriasNegocios

Fraude de Ficrea apunta a lavado de dinero y narco

La Condusef reveló en una investigación interna que los contratos y los montos que expedía la empresa no corresponden a una financiera de carácter popular.

19-01-2015, 9:27:29 AM
Fraude de Ficrea apunta a lavado de dinero y narco
Altonivel con información de El Financiero

Una investigación interna realizada por la Comisión Nacional para la Protección de
Defensa de los Usuarios de Servicios
(Condusef) apunta a que el fraude
realizado por Rafael Olvera, socio
mayoritario de Ficrea, está relacionado con lavado de dinero y narcotráfico.

De acuerdo con el diario El Financiero -que tuvo acceso a la investigación-
el método que ocupaba Ficrea en torno a los contratos de la gente y sus montos “no
corresponden a una financiera de
carácter popular
, sino a una con un fin
de lavado de dinero
”, pues manejaba contratos millonarios. Por
ejemplo, el caso de Julio Rodríguez Pérez con número de contrato 1000052805
quien tenía 13 contratos con un
saldo de 10 millones 813 mil 546 pesos.

La Condusef asegura que los métodos bajo los que operaba
Ficrea “apuntan al narcotráfico, aunque aún no se cuenta con todos los elementos
de prueba
”. Por ejemplo, un socio de
Ficrea, Marcos Kviat Nudel tenía 16
contratos que equivalían a 22 millones 655 mil pesos, en una sola persona.

De acuerdo con la Escritura 27 mil 046 de la financiera, a
Rafael Olvera lo acompaña Carlos Guillermo Pérez Grovas Enríquez -RFC:
PEEC4608019b3- como segundo en el mando, y un Consejo de Administración de
siete integrantes:

Javier de Jesús
Calderón y Salas
, presidente; Rafael
Antonio Olvera Amezcua
, secretario; Carlos Guillermo Pérez Grovas Enríquez, tesorero; Héctor Eduardo Oseguera Aguirre, consejero; Alejandro González Camacho, consejero independiente; Columba Paniagua Martínez, consejero
suplente; y Hugo Torres Rodríguez, comisario. 

La financiera contaba con 84 ahorradores con montos de entre
10 y 100 millones de pesos, de los cuales solo
1 tenía más de 100 millones de pesos
, y había otras 162 personas que tenían
entre 5 y 10 millones de pesos, y otros 865
ahorradores tenían entre 500 mil y un millón.

Confiscan bienes de Ficrea

El viernes pasado, la autoridad bancaria logró confiscar
diversos activos de la sociedad financiera, los cuales serán vendidos y
utilizados en su totalidad para pagar a sus acreedores, pero
principalmente a los cientos de ahorradores que fueron
víctimas del fraude.

Así lo informó titular de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores
 (CNBV), Jaime González, al comparecer ante la
Tercera Comisión de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, y
detalló que al intervenir a Ficrea se lograron confiscar contratos de
arrendamiento de Leadman Trade,
subsidiaria de esta sociedad financiera popular (Sofipo).

Dicho contrato es por 3,200 millones de pesos; 28 inmuebles y
234 vehículos; además de mobiliario que se encuentra sujeto a
evaluación. También se encuentran en poder de la autoridad los derechos
litigiosos 
por 58 juicios con un valor manifestado de 200 millones de
pesos, así como un fidecomiso irrevocable en garantía con
valor a 110 millones de pesos.

“Todos éstos activos permitirán, una vez monetizados,
pagar parte de los recursos a los ahorradores de Ficrea“, comentó
el funcionario federal.

Mitad de defraudados presenta solicitud para pago de seguro

Por otro lado, la CNBV dio a conocer que hasta el mediodía de ayer se habían recibido 3,516 solicitudes del seguro de depósito de los ahorradores de Ficrea, es decir, 51 por ciento del total de los registrados en la base de datos de la Sofipo.

De acuerdo con información del órgano regulador, la Interventoría Gerencial ha entregado al Fondo de Protección 1,436 solicitudes a efecto de que realice el dictamen final y emita los pagos correspondientes.

Asimismo, indicó que los ahorradores con solicitudes procedentes recibirán una llamada de la Interventoría Gerencial con todos los detalles para que pasen a recibir su pago, sin que dicho trámite represente desembolso alguno.

El organismo regulador reiteró a los 6,800 ahorradores involucrados que la solicitud del pago del seguro de depósito de ninguna manera supone renunciar a los derechos que les corresponden, en caso de que tengan un saldo mayor a las 25,000Udis (más de 131,000 pesos).

Explicó que solicitar su seguro de depósito simplemente implica retirar, contra su saldo disponible, el monto de hasta 25 mil Udis y mantenerse con la totalidad de derechos sobre el resto en el proceso de liquidación.

También recordó a los afectados que ningún tercero podrá cobrar algún tipo de “honorario por gestión” para realizar su trámite, el cual es personal y sin costo.

Destaca que como lo estipula la ley, los ahorradores cuentan con 180 días naturales a partir del día siguiente de la publicación de la revocación para presentar su solicitud, es decir, hasta el 17 de junio de este año.

Ficrea fue liquidada por las autoridades correspondientes el pasado 19 de diciembre por haber realizado operaciones fraudulentas y triangulación irregular de fondos.

Relacionadas

Comentarios