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PGR busca a Rafael Olvera, dueño de Ficrea

La Procuraduría obtuvo una orden de aprehensión contra Rafael Olvera por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

07-01-2015, 10:21:10 AM
PGR busca a Rafael Olvera, dueño de Ficrea
Altonivel con información de agencias

La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo una
orden de aprehensión en contra de Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio
mayoritario de la Sociedad Financiera Popular Ficrea, por delito de operaciones
con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Olvera Amezcua es señalado por los afectados como el
principal responsable del fraude por 2 mil 700 millones de pesos contra 6 mil
ahorradores. La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR explicó que indagó
las operaciones del socio mayoritario y también se liberaron órdenes contra otras
personas
.

Los ahorradores defraudados por Ficrea solicitaron
audiencia con el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para
pedirle investigue a las autoridades regulatorias del sistema financiero, la
Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la
Condusef, por su opaca actuación en el caso.

Tras hallar un desflaco de dos mil 700 millones de pesos para comprar bienes de lujo, las autoridades decidieron cerrar la sociedad financiera popular Ficrea.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
retiró a Ficrea la autorización para operar y declaró su
disolución y liquidación, derivado de operaciones fraudulentas. A partir
del 22 de diciembre pasado y a través de seis sucursales, se iniciaron la
recepción de solicitudes por parte de los ahorradores para
recuperar sus recursos. Sin embargo, los ahorradores han realizado una serie de
manifestaciones en protesta ya que exigen el 100% de sus ahorros y no solo el
seguro de depósito.

El fraude por parte de Ficrea se realizaba a través de la triangulación
de recursos 
entre sus subsidiarias Leadman Trade, Baus & Jackman
Leasing y Monka Comercial.


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