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Citi reporta nuevo fraude en Banamex por casi 15 mdd

La empresa dice que la investigación en una unidad de servicios de seguridad en México reveló un nuevo fraude y conductas ilegales.

14-10-2014, 8:06:47 AM
Citi reporta nuevo fraude en Banamex por casi 15 mdd
Reuters

El gigante bancario estadounidense Citigroup dijo este martes que concluyó una investigación en una unidad de servicios de seguridad privada propiedad de Banamex, su unidad en México, que reveló conductas ilegales incluyendo un fraude cercano a 15 millones de dólares.

“La investigación permitió descubrir una serie de conductas ilegales, que incluyen un fraude de alrededor de 15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas”, dijo Citigroup en un comunicado.

El grupo financiero informó en un comunicado que en julio de este año contrató un despacho legal para llevar a cabo una investigación sobre la empresa que cometió el fraude. Dicha empresa, de la cual no reveló el nombre, está siendo liquidada y
sus servicios serán provistos por la unidad global de Citi.

“Si bien el monto del fraude no es significativo, la conducta de las personas involucradas es deplorable. Ahora que la investigación ha concluido, nuestro objetivo es llevar a las personas que participaron en estas actividades a que respondan ante las autoridades”, dijo Corbat.

Apenas en febrero el grupo bancario Citigroup descubrió el fraude en su subsidiaria mexicana Banamex.
A través de esta había extendido créditos (al parecer respaldados por
documentos falsos) por $480 millones de dólares a Oceanografía, empresa
de servicios que trabaja para Pemex.

El escándalo fue dando tumbos durante meses, sin que hubiera una
consecuencia a la vista. Ya en abril, Banxico y la SHCP habrían
considerado que el presunto fraude respondía a fallas en los sistemas de control de la institución mexicana.

Empezando octubre, se notificó sobre un nuevo proceso judicial en
Estados Unidos que cuestionaba las políticas de detección de fraudes de
Banamex. ¿Quién inicia este juicio? Un grupo de bomberos de Oklahoma que se siente defraudado por Oceanografía; ellos llevarían al despido de 11 funcionarios y la reciente renuncia al director general del Banco Nacional de México, Javier Arrigunaga.

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Como este era también presidente de la ABM, el golpe fue mayor.
Apenas un día después (3 de octubre), la Asociación anunció su salida de
la misma. El Comité de Dirección propuso como nuevo presidente (hasta
la conclusión del periodo en marzo de 2015) a Luis Robles Miaja, actual vicepresidente de la ABM y presidente del Consejo de BBVA Bancomer.

La renuncia de Arrigunaga se dio en un contexto complicado para el propio banco, ya que en unos
días de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dará a conocer
la sanción contra Banamex por el presunto fraude de Oceanografía -que
derivó en pérdidas para la entidad por 400 millones de dólares- y que se
estima será superior a los 6.5 millones de pesos.

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Al respecto, la columnista Maricarmen Cortés, destacó la dimisión de Arrigunaga fue resultado del fraude, de las críticas a Banamex porque se retrasó
en entregar información en el proceso del concurso mercantil de
Oceanografía; la denuncia presentada el pasado jueves en contra de Citi
en una Corte de Delaware por no presentar información sobre los controles internos de
Banamex para detectar a tiempo el fraude de Oceanografía; y la
incertidumbre que ha generado la CNBV al no informar aún sobre los
resultados de la revisión de los controles internos de Banamex y las
medidas correctivas y sanciones que impondrá.

Así, mientras se debate sobre si la renuncia de Arrigunaga fue a propuesta
personal el propio banquero o si fue solicitada por los altos mandos de
Citi, los columnistas financieros de México coinciden en que su salida es señal de los cambios serios que sufrirá la banca en México.

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“La posición de Manuel Medina Mora -amigo cercano de Arrigunaga quien vio disminuido su salario al conocerse los fraudes- como presidente de Banamex y copresidente de Citigroup, se tambalea en la cúpula del gigante estadounidense. Podría decirse que el caso Oceanografía ha sido un golpe de tal magnitud que tirará el control que mantuvo Medina Mora
sobre Banamex al interior de Citigroup y con ello inicia un profundo
reacomodo de los hombres clave del negocio de Citi en México”, señaló el columnista Samuel García.

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