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Commerzbank busca acuerdo extrajudicial con EU

El banco alemán está acusado en EU de transferir dinero a través de sus operaciones a nombre de compañías en Irán y Sudán, podría pagar una multa de 500 mdd.

08-07-2014, 10:21:09 AM
Commerzbank busca acuerdo extrajudicial con EU
Reuters

Autoridades
federales y estatales de Estados Unidos han empezado unas negociaciones
para llegar a un acuerdo con los bancos alemanes Commerzbank AG y
Deutsche Bank por sus negocios con países incluidos en una lista negra
de Estados Unidos
, dijo una fuente con conocimiento directo de las
investigaciones regulatorias.

Las negociaciones acaban de empezar y por el momento no está
claro cuándo podría llegarse a un acuerdo, dijo la persona a Reuters.

Deutsche Bank y Commerzbank declinaron hacer comentarios.

El New York Times reportó inicialmente de que las
conversaciones con Commerzbank estaban en marcha y que el acuerdo podría
alcanzarse tan pronto como este verano boreal.

Commerzbank, acusado por las autoridades en Estados Unidos de
transferir dinero
a través de sus operaciones en ese país a nombre de
compañías en Irán y Sudán
, podría pagar al menos 500 millones de dólares
en multas, reportó el New York Times.

El segundo mayor prestamista alemán podría afrontar un acuerdo
aplazado de procesamiento que suspendería las acusaciones criminales a
cambio de una multa económica y otras concesiones, dijo el diario.

Un acuerdo potencial con Commerzbank, que se prevé que allane
el camino para un acuerdo independiente con Deutsche Bank, sería pequeño
en comparación con el alcanzado con el banco francés BNP Paribas SA,
dijo el NYT.

La semana pasada, BNP Paribas se declaró culpable de dos
acusaciones criminales y acordó pagar casi 9.000 millones de dólares
para resolver acusaciones de que violó sanciones de Estados Unidos
contra Sudán
, Cuba e Irán, un duro castigo cuyo objetivo era enviar un
mensaje claro a otras instituciones financieras.

Commerzbank tenía 934 millones de euros (1.270 millones de
dólares) a finales del 2013 como provisión para riesgos judiciales,
entre ellos una posible investigación de Estados Unidos sobre si el
banco vulneró sanciones.

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