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Citigroup detecta 3 nuevos préstamos sospechosos

La institución financiera encontró otro tres conjuntos de préstamos de 10 millones de dólares cada uno, que podrían ser fraudulentos.

13-03-2014, 10:20:20 AM
Citigroup detecta 3 nuevos préstamos sospechosos
Reuters

Citigroup Inc, que
recientemente descubrió que entregó cerca de 400 millones de
dólares
en préstamos fraudulentos a una compañía en México,
encontró otros tres conjuntos de préstamos de menor tamaño que
podrían ser sospechosos, dijo el gerente financiero del banco a
un grupo de inversionistas la semana pasada.

Un reporte escrito por analistas de Sanford C Bernstein que
asistieron a la presentación indicó que los tres conjuntos de
préstamos llegaban a menos de 10 millones de dólares cada uno, y
el banco revisaba sus procesos de suscripción y supervisión.

El reporte afirmó que “la administración confía en que es un
hecho aislado”
, basándose en las declaraciones del gerente de
finanzas John Gerspach hechas el 5 de marzo a una pequeña
conferencia de inversionistas realizada por la corredora en
Boston.

El informe de Bernstein no entregó detalles sobre las tres
carteras problemáticas
. El portavoz de Citigroup Mark
Costiglio tampoco quiso describirlas.

La historia de Oceanografía

Citigroup posee 1,9 billones de dólares en activos. La
compañía dijo el 28 de febrero que había reducido sus ingresos
netos el 2013
en 235 millones de dólares a 13.700 millones de
dólares, ya que descrubrió un fraude en préstamos por al menos
400 millones de dólares a Oceanografia, abastecedor
de Pemex, la compañía petrolera estatal de México.

Tres días después de que Citigroup reveló las pérdidas y dos
días antes de la conferencia de Bernstein, Gerspach dijo durante
una conferencia con inversores desde Orlando, Florida, que el
banco había “iniciado una revisión rápida” de préstamos
similares
a abastecedores de todo el mundo y no encontraron
problemas similares.

En esa ocasión, Gerspach aclaró que el banco posee 14.000
millones de dólares en préstamos
de ese tipo.

Costiglio dijo en un comunicado que el banco sigue
investigando los préstamos en México y “trabaja para identificar
cualquier área en que debamos fortalecer nuestros controles a
través de vigilancia más fuerte o mediante la mejoría de
procesos
“.

Te recomendamos leer: Oceanografía, una red de fraude en México y EU

Inversores preocupados

El analista Richard Ramsden, de Goldman Sachs, explicó en
una nota de investigación el miércoles que algunos inversores
estaban preocupados, ya que el fraude de Citigroup en México
haya salido a la luz en momentos en que la Reserva Federal
revisa el plan de capital anual del banco y pide la recompra de
acciones y el aumento de dividendos.

Ramsden agregó que el panorama sobre más retornos de capital
del banco era menos certero que hace un mes.

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