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EU investiga controles de lavado en Citigroup y Banamex

La Comisión de Valores de Estados Unidos citará al banco y su unidad en México debido al presunto fraude por créditos otorgados a Oceanografía.

03-03-2014, 1:11:47 PM
EU investiga controles de lavado en Citigroup y Banamex
Reuters

Un gran jurado federal investiga a
Citigroup y su unidad Banamex USA por asuntos relacionados con
el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario estadounidense y
requerimientos contra el lavado de dinero, dijo la compañía.

En una presentación anual el lunes a la Comisión de Valores
de Estados Unidos
, Citigroup aseguró que la investigación
incluye citaciones de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos
para el Distrito de Massachusetts.

Banamex USA recibió una citación de la Corporación Federal
del Seguros de Depósitos
(FDIC, por sus siglas en inglés),
detalló. La fiscalía puede presentar cargos criminales, mientras
que la FDIC opera como una agencia civil.

La investigación se produce después de otros problemas
surgidos en Banamex, que opera la mayor banca de consumo
unitaria
de Citigroup fuera de Estados Unidos y que ha sido
descrita por la compañía como un modelo de su estrategia global.

Investigación en México

La autoridad bancaria de México informó el lunes que también
investiga si la unidad en el país de Citigroup, Banamex,
incurrió en irregularidades luego de que denunció un presunto
fraude por créditos
otorgados a una empresa mexicana y dijo que
algunos de sus empleados podrían estar involucrados.

Citigroup dijo el viernes que había encontrado 400
millones de dólares en préstamos
incobrables
en México, lo que
lo llevó a recortar en 235 millones de dólares la ganancia neta
que había reportado para el año pasado.
 


Los supuestos préstamos fraudulentos fueron otorgados a la
compañía mexicana de servicios petroleros Oceanografía, cuyos activos ya fueron intervenidos por la fiscalía
de México.


“Dentro de Banamex revisamos la documentación que se entregó
y la operación dentro del banco, precisamente para determinar
estos posibles delitos o desvíos a la regulación”, dijo el
presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
de México, Jaime González Aguadé, a la cadena mexicana Radio
Fórmula.

“Esperamos que en unas dos o tres semanas ya podamos cerrar
nuestra visita en el banco
y tener las conclusiones
correspondientes”, agregó.

La Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC) está
investigando a Citigroup por fraude contable después de que el
banco revelara los préstamos tóxicos en Banamex, dijo una fuente
cercana a la investigación.

Banamex otorgó los préstamos a Oceanografía con base en
cuentas por cobrar
por servicios prestados a la petrolera
estatal mexicana Pemex, pero algunas facturas podrían
ser falsas
.

En el tercer trimestre del 2013, problemas con cerca de 300
millones de dólares de préstamos de Banamex a tres constructoras
mexicanas llevaron a Citigroup a realizar provisiones por
posibles pérdidas crediticias.

Citigroup es el tercer mayor banco estadounidense por
activos
y ve su negocio internacional como una ventaja
competitiva frente a otras grandes instituciones financieras de
la mayor economía mundial.

 

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