'; Alto Nivel
HistoriasNegocios

España multa a HSBC por incumplir ley antilavado

El Tribunal Supremo avaló una multa al banco británico por dos millones 100 mil euros, impuesta por España desde el 2002.

17-06-2013, 8:55:12 AM
España multa a HSBC por incumplir ley antilavado
Reuters

El banco británico HSBC deberá pagar una multa en España por dos
millones 100 mil euros
(unos dos millones 700 mil dólares) por
infracciones graves a la Ley que regula la prevención de blanqueo de
capitales
.

La resolución de la Secretaría General del
Tesoro
y Política Financiera publicada este lunes en el Boletín Oficial
del Estado (BOE), fue impuesta en 2002 por el gobierno de España, pero
tras varias impugnaciones fue recientemente avalada por el Tribunal
Supremo
para su cumplimiento.

La multa fue decretada como
responsable de una infracción grave por incumplimiento de la obligación
de identificación
de clientes por 925 mil euros (un millón 200 mil
dólares) y amonestación pública.

Asimismo, se impone una
sanción como responsable de tres infracciones graves por incumplimiento
de las obligaciones de examinar con especial atención cualquier
operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza,
pueda estar vinculada al blanqueo de capitales.

Se trata de
la disposición por la que se debe comunicar al Servicio Ejecutivo, por
iniciativa propia, cualquier hecho u operación respecto al que exista
indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales y
abstenerse de ejecutar cualquier operación.

En este apartado, la multa es de 300 mil euros (unos 390 mil dólares y amonestación pública.

También
se impone a HSBC una sanción por incumplimiento de la obligación de
establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y de
comunicación a fin de prevenir e impedir la realización de operaciones
relacionadas con el blanqueo de capitales.

La multa es de 875 mil euros (un millón 160 mil dólares, aproximadamente) y amonestación pública.

Para saber más:

Utilidades de HSBC se duplican en el 1T

HSBC desmiente que su subsidiaria en México esté en venta

HSBC era complejo y atractivo para delincuentes: CEO

Relacionadas

Comentarios