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Dictan formal prisión a Elba Esther Gordillo

El juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales decretó auto de formal prisión para la lideresa magisterialy los tres coacusados

05-03-2013, 8:23:38 AM
Dictan formal prisión a Elba Esther Gordillo
Notimex

El juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, Alejandro
Caballero Vértiz
, decretó el auto de formal prisión contra la lideresa
magisterial Elba Esther Gordillo Morales, por su probable
responsabilidad en los delitos de operación con recursos de procedencia
ilícita y delincuencia organizada.

El juez resolvió en
igual sentido contra Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y
Nora Guadalupe Ugarte
Ramírez, coacusados del caso, según el decreto
dado a conocer a las 22:15 horas de este lunes y tras agotarse el plazo
constitucional de 144 horas para decretar su situación jurídica.

Los
inculpados no tendrán el beneficio de la libertad bajo caución debido a
que los delitos por los cuales están acusados están considerados como
graves; el juicio ordinario se seguirá en la causa penal 11/2013.

El
juez determinó dictar el auto de formal prisión en virtud de los
elementos valorados, que consideró suficientes para acreditar que la
organización delictiva a la que pertenecen Gallardo Chávez, Díaz Flores,
Ugarte Ramírez y Gordillo Morales.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Al respecto se detalló
que en el periodo comprendido del año 2009 a 2012, esas personas
presuntamente transfirieron a cuentas propias dinero de diversas cuentas
bancarias a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE).

En este caso se determinó abrir un
proceso penal contra los acusados por violación a la Ley Federal contra
la Delincuencia Organizada, prevista y sancionada en el Artículo 2,
fracción I, hipótesis sexta de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada.

También por su participación en operaciones
con recursos de procedencia ilícita, acto ilícito previsto y sancionado
en el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

La
Procuraduría General de la República (PGR) consignó a los probables
responsables, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda detectara una operación inusual, por dos millones
600 mil pesos, de Nora Guadalupe Ugarte.

Al investigar
esta operación se evidenciaron múltiples operaciones dentro del sistema
financiero por una cantidad superior a los dos mil millones de pesos,
que provenían de dos cuentas bancarias del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación.

La referida Unidad de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) amplió su investigación
para verificar los destinos de los recursos retirados de las cuentas
5637017000001663 y 5637017000003616 de Banco Santander de México,
pertenecientes al referido gremio.

Las pesquisas revelaron
que de 2008 a 2012 se desviaron recursos de estas cuentas a personas
físicas, los cuales fueron retirados mediante cheques de caja y
transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y
morales nacionales y extranjeras.

Por ello la Unidad de
Inteligencia Financiera presentó una denuncia formal ante la
Procuraduría General de la República (PGR), que concluyó la
participación de Gordillo Morales en los delitos de operaciones con
recursos de procedencia ilícita.

Aunque en un primer
intento se impidió la entrada al juzgado de la senadora Mónica Arriola,
hija de la presidenta vitalicia del sindicato magisterial, por no estar
autorizada por la defensa, poco después pudo ingresar y reunirse con los
abogados de Gordillo Morales.

El sábado 23 de febrero se
presentó una acción penal contra Elba Esther Gordillo, al día siguiente
se obtuvo una orden de aprehensión por el juez Sexto de Distrito de
Procesos Penales en el Distrito Federal, que se cumplimentó el martes 26
de febrero en el aeropuerto de Toluca, Estado de México.

Para saber más:

SNTE pide que se respeten derechos de Elba Esther

Juez determinará hoy situación jurídica de Gordillo

Trasladan a Elba Esther al hospital en penal de Tepepan

Sigue toda la información sobre la detención de Elba Esther Gordillo


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