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FBI vigila redes sociales para prevenir fraudes online

Destacados agentes dirigen una investigación sobre el uso de información confidencial en los mercados dentro de la industria de los fondos de cobertura.

26-11-2012, 8:33:09 AM
FBI vigila redes sociales para prevenir fraudes online
Reuters

El FBI ve a la redes
sociales
como un terreno potencialmente fértil para los fraudes en
seguridad y tiene personal examinando Twitter y Facebook, según dos
destacados agentes que dirigen una investigación sobre el uso de
información confidencial
en los mercados dentro de la industria de los
fondos de cobertura, valuada en 2 billones de dólares.

April Brooks, agente especial a cargo de la oficina de Nueva York
del FBI, y David Chaves, un agente de supervisión, dijeron que es
difícil predecir cuál será la próxima oleada de fraudes de seguridad,
pero aseguran que habrá mucho que hacer debido a los avances en la
tecnología y las redes sociales.

“Les diré que la tecnología tendrá un gran papel, los medios
sociales, Twitter. Cualquier tipo de tecnología que sea nueva y que hoy
no exista, si hay alguna manera de explotarla, estos individuos la
explotarán”, dijo Brooks a Reuters Televisión en una entrevista para la
Cumbre de Reuters sobre Panorama de Inversión 2013.

Brooks y Chaves supervisan la que el FBI llama “Operación Perfect
Hedge”, que ha llevado a acusar a más de 60 operadores de fondos de
cobertura, analistas y asesores de la industria.

El martes pasado, un día después de la entrevista con Reuters TV,
el Gobierno estadounidense acusó a un ex empleado de SAC Capital de
Steven A. Cohen, de formar parte de un plan que utilizaba información
confidencial que según los fiscales ha sido “el más lucrativo” de la
historia, en 276 millones de dólares.

Aunque Cohen, cuyo fondo de cobertura por valor de 14 mil
millones de dólares es uno de los más exitosos y conocidos de Wall
Street, no fue acusado de nada, la queja dice que concluyó las
transacciones de Elan Corp y Wyeth en julio del 2008 antes de conocerse
malas noticias sobre unos ensayos clínicos en los que trabajaban ambas
compañías.

Brooks y Chaves no hicieron declaraciones sobre el caso SAC
durante la entrevista, y declinaron hablar sobre investigaciones en
curso.

“Algunos creen que el uso de información confidencial está
aumentando y que está llegando a un máximo. Yo sugeriría que no hemos
llegado”, declaró Chaves.

Los investigadores adoptan Twitter

Los fondos de capital riesgo, grandes inversores institucionales y
firmas de inversión como Muddy Waters (@muddywatersre), han adoptado
Twitter como una plataforma para compartir sus ideas y estrategias de
inversión.

“La gente ha usado Twitter como un mecanismo de distribución
poderoso, ocasionalmente con un impacto significativo en el mercado”,
dijo el analista independiente Daniel Yu, un ávido usuario de Twitter
con el seudónimo @LongShortTrader.

Estudios e informes de investigación han mostrado que Twitter
puede usarse como un indicador temprano del cambio del sentimiento
inversor sobre títulos y productos concretos. Esto permite que los datos
de Twitter se usen para predecir fluctuaciones de precios en el
mercado.

Algunos fondos de cobertura y otros inversores han criticado a
las autoridades estadounidenses por perseguir el uso de información
privilegiada para desviar la atención del hecho de que la ley no ha
conseguido acusar a los banqueros de Wall Street de la crisis
financiera.

Brooks y Chaves reconocieron las críticas y dijeron que existe el
deseo de acusar, pero que las leyes no están ahí para criminalizar
acciones que algunos creen que deban ser castigadas.

“No diría que hemos perdido oportunidades”, dijo Brooks sobre la
crisis financiera que estalló en el 2008. “Podría haber otros que son
responsables pero que no necesariamente violan los estatutos federales”.

Los dos agentes explicaron que no hay una campaña contra la
industria de los fondos de cobertura -conocidos popularmente como
“fondos buitre”-, sino que su investigación es parte de un esfuerzo por
volver a los mercados más justos para todos.

“El mensaje es que estamos allí afuera, y vamos a seguir estando
allí afuera”, dijo Brooks. “Este tipo de violación, este tipo de delito
impacta sobre todos”, añadió.

¿Crees que el FBI esté invadiendo nuevos espacios personales o estás de acuerdo con que eviten el delito en social media?

Para saber más:

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