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Walmex, bajo sospecha de EU por lavado de dinero

Dos legisladores demócratas aseguraron en una carta a la empresa que han obtenido documentos internos que podrían evidenciar evasión fiscal y lavado de dinero.

15-08-2012, 7:54:44 AM
Walmex, bajo sospecha de EU por lavado de dinero
Reuters

Dos legisladores demócratas de Estados Unidos, que
investigan el presunto pago de sobornos de la unidad de Walmart en México para
acelerar sus aperturas, dijeron el martes que han obtenido documentos internos
que podrían evidenciar evasión fiscal y lavado de dinero.

Los representantes Elijah Cummings y Henry Waxman revelaron
los detalles más recientes de su investigación a través de una carta enviada a
la empresa el 14 de agosto.

“Hemos obtenido documentos internos de la compañía,
incluidos reportes de auditorías internas, (y) de otras fuentes sugiriendo que
Walmart podría haber tenido problemas (…) no solo de soborno, sino también de
‘conducta financiera cuestionable’, incluyendo evasión fiscal y lavado de
dinero”, dijeron los legisladores en una carta al presidente ejecutivo de
Walmart, Michael Duke.

Brooke Buchanan, una portavoz de Walmart, dijo que la
empresa sigue realizando una “investigación cuidadosa e independiente
sobre las acusaciones relacionadas con su conducta corporativa”.

“Estamos comprometidos en tener un programa de
cumplimiento global fuerte y efectivo, que incluye (medidas) anticorrupción, en
cada país en el que operamos”, dijo Buchanan.

Cummings y Waxman iniciaron su revisión a Walmart a inicios
del año, luego de que el periódico The New York Times reportara que la mayor
cadena minorista del mundo había sofocado una investigación interna sobre pago
de sobornos por parte de Walmart de México (Walmex).

La empresa ha señalado que está cooperando con el
Departamento de Justicia y con la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC,
por sus siglas en inglés), al tiempo que realiza su propia revisión.

Los dos legisladores demócratas se quejaron el martes de que
Walmart no ha cooperado con la investigación del Congreso.

Le han dado a la empresa una última oportunidad para
entregar los documentos y darles acceso a los testigos, antes de difundir un
reporte de la investigación.

Walmart les ha proporcionado varios reportes de su programa
de cumplimiento anticorrupción, pero ha declinado entregar ciertos detalles de
la investigación argumentando que aún está en marcha.

Buchanan dijo el martes que la compañía desea proporcionar a
los legisladores “cualquier información apropiada” que pueda.

No está claro cuántos detalles pude contener el reporte de
la investigación de los legisladores.

“Pese a que han declarado en múltiples
ocasiones que pretenden cooperar con nuestra investigación, no han cumplido en
entregar los documentos que solicitamos, y siguen negándonos el acceso a
testigos clave”, escribieron Cummings y Waxman.

¿Las acusaciones de soborno han afectado tu opinión acerca
de Walmart?

Para saber más:

.EU investiga a Walmart por sobornos en México

.WalMart de México cae en la Bolsa

.México investiga a Walmex por sobornos

 

 

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