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HSBC México

La CNBV multó al banco con 379 millones de pesos, después de que éste incumpliera las recomendaciones para controlar sus transacciones.

30-07-2012, 10:47:27 AM
HSBC México
Elie Smilovitz

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso una
multa de 368 millones de pesos (mdp), la más grande en la historia del país, a
la entidad de Hong Kong, debido a las omisiones en los reportes de operación
del banco y a su presunta vinculación con la financiación de actividades
terroristas
y lavado de dinero procedente del narcotráfico.

En total,  1.855
multas fueron aplicadas contra HSBC por las autoridades fiscales mexicanas, que
realizaron sendas investigaciones en 2007 y 2008, en donde detectaron que .HSBC
no identificaba a sus clientes de forma adecuada, no alertaba sobre las
operaciones inusuales y no aplicaba la normativa de precaución para la gestión
de las cuentas de clientes con alto riesgo de impago.

Finalmente, el pago de la multa ascendió hasta 379 mdp. No obstante,
investigaciones previas que datan de 2003 ya señalaban las malas prácticas
dentro del banco, lo que llevó a prohibir la captación de recursos en dólares
en las sucursales de México en 2009 y a cerrar el negocio de notas bancarias en
Estados Unidos en 2010.

Aunque el monto total de .dinero lavado no ha sido
esclarecido, las autoridades fiscales norteamericanas y mexicanas responsables de la investigación, calculan en 7 mil mdd las transacciones no sujetas a un control exhaustivo entre las sucursales de .HSBC México y Estados Unidos, sólo durante 2007 y 2008. 

La entidad ha bloqueado 20 mil cuentas de mexicanos en sus sucursales de las Islas Caymán

 

 

 

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