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El fraude del Banco de Nueva York

Algunos de los principales magnates rusos utilizaron a la entidad norteamericana como trampolín para llegar a los paraísos fiscales.

30-07-2012, 10:28:56 AM
El fraude del Banco de Nueva York
Elie Smilovitz

El caso del Banco de Nueva York (Bank of
New York) fue uno de los escándalos de lavado de dinero más populares del
primer lustro del siglo. La investigación por parte de las autoridades financieras de Estados Unidos comenzó en 1998 y culminó en 2004 con
una multa por 38 mdd contra la entidad.

En total, más de 7 mil mdd procedentes de
negocios oscuros de funcionarios del .Kremlin y varios .magnates rusos fueron depositados en cuentas
del banco en los Estados Unidos, para, posteriormente, desaparecer en paraísos
fiscales.

Natasha Kagalowsky, una alta ejecutiva
del banco y su esposo, Konstantin, un alto funcionario en empresas estatales
rusas, como Yukos, quien, se rumora contribuyó a incrementar la fortuna de
Mikhail Khodorkhovsky, el magnate ruso enfrentado con el Kremlin, fueron
perseguidos por la justicia, pero no condenados por su presunta implicación en
el fraude.

La
justicia norteamericana obligó al banco a emitir reportes precisos de sus
cuentas so pena de incrementar las multas, lo que llevó al Banco de .Nueva York
a ceñirse a la legislación de la hacienda norteamericana a partir de 2004. 

 

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