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Los escándalos de lavado de dinero más cuantiosos de la historia

El crimen organizado ha llegado a crear bancos falsos para engañar a los gobiernos y lavar el dinero de sus millonarios negocios ilícitos.

30-07-2012, 9:40:47 AM
Los escándalos de lavado de dinero más cuantiosos de la historia
Elie Smilovitz

Twitter: @smilovitz

Las organizaciones criminales han buscado
diferentes formas de evitar el control gubernamental, burlar la ley y lavar
dinero
para inyectar en el sistema el fruto de sus negocios ilegales.

El secreto bancario, los paraísos
fiscales, la creación de bancos y fondos de inversión falsos, así como el soborno son algunas
de las herramientas utilizadas para desarrollar los crímenes financieros más
cuantiosos de la historia.

Desde el banco BCCI, que operó durante
más de 20 años y que lavaba el dinero de más de 3 mil criminales, hasta la
corrupción que envolvió el proceso de desintegración de la Unión Soviética, que
dio origen a la creación de algunas de las fortunas más impresionantes del
mundo, el lavado de dinero continúa siendo una prioridad para los criminales y
un dolor de cabeza para las agencias de seguridad e inteligencia y para las
empresas de auditoría que lo combaten.

Algunos casos de fraude han llegado a ser
tan inmensos que ni siquiera los gobiernos mejor informados son capaces de
calcular la cuantía de dinero lavado, como ocurre con los fondos de la isla de
Nauru o de algunos regímenes dictatoriales que han transformado los ingresos
públicos de países completos en fortunas personales.

A continuación, te presentamos algunos de
los casos de lavado de dinero más grandes de la historia moderna.

Para saber más:

HSBC México paga multa por lavado de dinero  

Crea EU oficina contra lavado de dinero en México

El colchón ya no será un lugar para guardar efectivo

 

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