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HSBC México paga multa por lavado de dinero

El banco pagó 379 mdp a la CNBV por 1,800 multas administrativas por transferencias irregulares de 7 mil mdd de México hacia EU entre 2007 y 2008.

25-07-2012, 10:56:41 AM
HSBC México paga multa por lavado de dinero
Altonivel

El banco HSBC México informó, a través de un comunicado, que
este miércoles pagó una multa por 379 millones de pesos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) por el incumplimiento del reglamento contra lavado de dinero.

La institución financiera se ha visto envuelta en un escándalo
desde que se dio a conocer una investigación del Senado de Estados Unidos, sobre
su relación en casos de lavado de dinero y operaciones ilegales en Medio
Oriente y México.

El reporte estadounidense señaló transferencias por 7 mil
millones de dólares desde las operaciones de HSBC Holdings en México hacia las
de Estados Unidos, entre 2007 y 2008.

En el comunicado de su vocería, HSBC México apunta que “reconoce así que ha
faltado al estricto cumplimiento de las disposiciones bancarias, así como con
los estándares que reguladores y clientes esperan de la Institución”.

Según la CNBV, el 
banco recibió más de 1,800 multas administrativas por fallos en el
seguimiento de la normatividad de Prevención de Lavado de Dinero y que las
sanciones impuestas corresponden al 51.5% de la utilidad de HSBC México reportada
al cierre de diciembre del 2011.

Las multas fueron impuestas a principios de noviembre de
2011 por 369 mdp y la cifra que el banco ha pagado esta semana suma los
intereses acumulados hasta este miércoles, según lo reporta Reuters.

HSBC México indicó que en los últimos años adoptó acciones
para fortalecer  los controles internos y
el manejo de riesgos que incluyen la suspensión de la compra-venta y depósito
de dólares en efectivo en sucursales, la implementación de una nueva cultura
organizacional orientada a la mitigación y manejo de riesgos y la adopción de
políticas estrictas para el conocimiento de clientes e integración de
expedientes.

La semana pasada el Senado de Estados Unidos definió la cultura
del banco como una “extensamente contaminada”.

Las autoridades mexicanas han dicho que advirtieron al banco
desde la década pasada que sus controles no estaban a la altura de lo
requerido.

¿Cómo debería la CNBV fortalecer los controles contra el
lavado de dinero?

Para saber más:

.Senado EU investigará transacciones globales de HSBC

.HSBC luchará contra el lavado de dinero

.HSBC cerrará 20 mil cuentas de mexicanos

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