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HSBC luchará contra el lavado de dinero

La entidad bancaria reconoció que su sistema lavó dinero de cárteles mexicanos de 2002 a 2009.

17-07-2012, 8:31:40 AM
HSBC luchará contra el lavado de dinero
Reuters

Twitter: .@altonivel

La cultura en .HSBC estuvo enormemente contaminada por un largo
tiempo, por lo que actúo como financista de clientes que recibían fondos oscuros de diversos lugares del mundo como Irán,
las islas Caimán, Arabia Saudita, Siria y México.

Por ello el banco informó que realizará una restructuración
global con el objetivo de mejorar, fortalecer su configuración interna y
así eludir prácticas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Las medidas que se tomarán incluyen duplicar
los recursos en el área de control interno del banco, maximizar la acción de
compartir información y requerir a todas sus filiales llevar a cabo auditorías
de sus contrapartes o corresponsales.

Si bien los problemas del gran banco británico se han conocido
durante casi una década, la investigación del Senado detalló lo
profundos que son, tanto en el banco como en la Oficina del Controlador
de Monedas (OCC), un importante regulador bancario estadounidense que
según el reporte no supervisó de forma adecuada a HSBC.

El reporte arrojó que carteles mexicanos de
del narcotráfico lavaron dinero a través de la división estadounidense del
banco desde el 2002 hasta el 2009.

El senador demócrata Carl Levin, presidente de
la subcomisión, declaró que el banco usaba sus operaciones como un “portal”
hacia otras unidades de HSBC, con el fin de ocultar actividad ilegal,
específicamente dinero de tráfico de drogas y armas.

Asimismo, algunas sucursales del banco HSBC
evadieron las prohibiciones del gobierno estadounidense contra las
transacciones financieras con Irán y otros países, agrega el reporte.

Aparentemente el banco le dio servicios
bancarios a entidades de Arabia Saudita, que podrían estar relacionados con al-Qaida
y otros grupos terroristas.

Las ganancias netas del banco durante el año
pasado fueron de 16 mil 800 millones de dólares.

HSBC comunicó que sus ejecutivos manifestarán
una disculpa formal, reconociendo sus errores y respondiendo por sus acciones.

Para saber más:

.Senado EU investigará transacciones globales de HSBC

.La economía en 2050, según Hsbc

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