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Senado EU investigará transacciones globales de HSBC

El Departamento de Justicia estadounidense averiguará si el banco es vulnerable a al lavado de dinero en países como Irán y México.

13-07-2012, 7:55:18 AM
Senado EU investigará transacciones globales de HSBC
Reuters

Un reporte del Senado estadounidense detallará los acuerdos
de HSBC Holdings en algunos lugares vistos como focos para el lavado de dinero,
incluyendo México, y otras transacciones financieras indebidas, dijeron fuentes
familiarizadas con la situación.

El reporte se dará a conocer el martes, cuando el Subcomité
Permanente de Investigaciones del Senado, un alto organismo de control
financiero del Congreso, celebrará una audiencia para examinar el sistema
anti-lavado de dinero de HSBC, el mayor banco de Europa.

Varios ejecutivos de HSBC se espera que testifiquen,
incluyendo el jefe de Asuntos Jurídicos del banco, Stuart Levey, quien se unió
a este en enero. Levey anteriormente fue subsecretario del Tesoro para Asuntos
de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

El Departamento de Justicia estadounidense ha estado
llevando a cabo su propia investigación examinando si HSBC es vulnerable a
desplazamientos de fondos ilícitos y un acuerdo potencial podría superar los mil
millones de dólares, según personas familiarizadas con la situación y una
presentación reglamentaria de HSBC.

En una presentación ante los reguladores a principios de
este año, HSBC dijo que esperaba una acción legal formal que podría ser de
naturaleza criminal.

Reuters reportó previamente este año sobre la investigación
del Senado. Una historia posterior de Reuters detalló investigaciones sobre las
operaciones de HSBC en Estados Unidos por parte de las oficinas de dos fiscales
estadounidenses.

Un portavoz de HSBC no estuvo disponible inmediatamente para
hacer comentarios. Bloomberg informó previamente un resumen del reporte del
Senado.

En sus presentaciones regulatorias, HSBC ha dicho que sus
operaciones con partes en Irán están siendo investigadas por el Departamento de
Justicia, la Reserva Federal y el fiscal de distrito en Manhattan.

La investigación del Senado también se espera que examine
los negocios de HSBC en México, un país afectado por el narcotráfico que mueve
dinero a través del sistema bancario de Estados Unidos. Una buena parte de ese
dinero se transfiere a través de casas de cambio mexicanas.

De acuerdo con documentos revisados por Reuters, agencias
del orden estadounidenses han examinado el dinero mexicano que pasó desde las
casas de cambio al sistema bancario de HSBC. Las transacciones estaban ligadas
a ganancias lavadas del narcotráfico.

¿Qué crees que deban hacer los bancos para protegerse del
lavado de dinero?

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