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Gatekeepres, los más afectados por lavado de dinero

El procurador fiscal de la Federación aseveró que este tipo de establecimientos no realizan una actividad ilícita, pero la falta de control de sus operaciones permite el lavado de dinero.

30-09-2011, 10:37:28 AM
Gatekeepres, los más afectados por lavado de dinero
Agencias
30 de septiembre de 2011

Javier Laynez Potisek, procurador fiscal de la Federación, aseveró
que los notarios y otros sectores han mostrado mucha reticencia a la ley de
.lavado de dinero“, ya que proponen un millón de pesos para reporte de sus
actividades, algo que el funcionario considera “inaceptable”.

El procurador aseveró
que los notarios lograron que no se no tuviera la obligación de reportar al
.sistema financiero ni preguntarle al cliente cómo se hizo una operación compraventa, si ya estaba pagada con anterioridad.

En el marco de
la 13 edición del seminario sobre
prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, Laynez Potisek  dijo que los “Gatekeepers” son “sujetos
vulnerables”, porque en realidad son víctimas utilizadas como instrumentos para
.actividades ilícitas.

Estos sujetos están en proceso de análisis en la reforma a
la Ley de lavado de dinero.

Como ejemplo, el funcionario dijo que el sistema mexicano permite
que alguien llegue con una maleta de dinero y compre cuatro camionetas de 600
mil pesos que no se necesitan identificar o reportar, por lo que el concesionario
de automóviles
 no se da cuenta de que es
utilizado, ni tiene la intención,  para “lavar
dinero”.

Añadió que este tipo de prestadores de servicios, como las boutiques
de joyas
, compañías de traslado de
valores
y de servicio de blindaje, no realizan una actividad ilícita, pero la
falta de control de estas transacciones permiten la realización del .crimen.

Con información de El Universal

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